Detecta. Previene. Cumple.

Smaragd es una suite de cumplimiento impulsada por IA que ayuda a instituciones financieras y negocios regulados a combatir el crimen financiero, mitigar riesgos y cumplir con las crecientes exigencias regulatorias — con velocidad y precisión.
Desde monitoreo en tiempo real hasta calificación automatizada de riesgos, Smaragd ofrece transparencia y control en una sola plataforma escalable.

Smaragd Compliance Suite reúne cinco módulos principales: detección de pagos, detección de clientes, supervisión de transacciones, supervisión de banca corresponsal y evaluación del riesgo de los clientes. Cada módulo puede desplegarse individualmente o combinarse para un control total del cumplimiento, adaptándose perfectamente a su estrategia y escala.
 

Las cinco soluciones integradas ofrecen un control total del cumplimiento normativo al abarcar cada paso crítico del proceso: desde la verificación en tiempo real de clientes y pagos hasta la supervisión de transacciones basada en inteligencia artificial. Gracias a una visibilidad completa de la banca corresponsal, evaluaciones dinámicas de riesgos y automatización inteligente, Smaragd garantiza la máxima transparencia, eficiencia y seguridad en todas las actividades de cumplimiento normativo.