Rilevare. Prevenire. Rispettare.

Smaragd – la suite modulare di conformità per banche, fintech e assicurazioni.
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Più chiarezza. Meno rischi.

Smaragd è una suite di compliance alimentata da AI che aiuta istituti finanziari e aziende regolamentate a combattere i crimini finanziari, mitigare i rischi e soddisfare le richieste normative in continua evoluzione, con velocità e precisione. Dal monitoraggio in tempo reale alla valutazione automatica del rischio, Smaragd offre trasparenza e controllo in un’unica piattaforma scalabile.

Dallo screening alla segnalazione.

La Smaragd Compliance Suite riunisce cinque moduli fondamentali: screening dei pagamenti, screening dei clienti, monitoraggio delle transazioni, monitoraggio delle banche corrispondenti e valutazione del rischio cliente. Ogni modulo può essere implementato singolarmente o combinato per un controllo totale della conformità, adattandosi perfettamente alla vostra strategia e alla vostra scala.

Quando la conformità diventa un vantaggio strategico.

Prontezza per l'audit e approvazione dalle autorità

Adottato da 7 delle 10 maggiori banche tedesche e da oltre 80 clienti in tutto il mondo, allineato ai requisiti AML, KYC, GDPR e Basilea III.

Precisione potenziata dall'intelligenza artificiale

Riduzione dei falsi positivi fino al 75% grazie all'IA spiegabile e alla gestione intelligente delle regole.

Integrazione perfetta

Si collega facilmente ai sistemi bancari di base, a SWIFT, SEPA e alle piattaforme aziendali.

Cinque soluzioni integrate per un controllo totale della conformità

Le cinque soluzioni integrate coprono ogni fase critica del processo: dallo screening in tempo reale di clienti e pagamenti al monitoraggio delle transazioni basato sull’intelligenza artificiale. Grazie alla piena visibilità sul correspondent banking, alle valutazioni dinamiche del rischio e all’automazione intelligente, Smaragd garantisce la massima trasparenza, efficienza e sicurezza in tutte le attività di compliance.

Hai una domanda? Parliamone Floris van Heijst

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