Rilevare. Prevenire. Rispettare.

Smaragd è una suite di compliance alimentata da AI che aiuta istituti finanziari e aziende regolamentate a combattere i crimini finanziari, mitigare i rischi e soddisfare le richieste normative in continua evoluzione, con velocità e precisione. Dal monitoraggio in tempo reale alla valutazione automatica del rischio, Smaragd offre trasparenza e controllo in un’unica piattaforma scalabile.

La Smaragd Compliance Suite riunisce cinque moduli fondamentali: screening dei pagamenti, screening dei clienti, monitoraggio delle transazioni, monitoraggio delle banche corrispondenti e valutazione del rischio cliente. Ogni modulo può essere implementato singolarmente o combinato per un controllo totale della conformità, adattandosi perfettamente alla vostra strategia e alla vostra scala.

Le cinque soluzioni integrate garantiscono un controllo completo della conformità, coprendo ogni fase critica del processo: dai controlli in tempo reale sui clienti e sui pagamenti al monitoraggio delle transazioni basato sull'intelligenza artificiale. Grazie alla piena visibilità sulle relazioni con le banche corrispondenti, alle valutazioni dinamiche del rischio e all'automazione intelligente, Smaragd assicura la massima trasparenza, efficienza e sicurezza in tutte le attività di conformità.