Detectar. Prevenir. Cumprir.

Smaragd – the modular compliance suite for banks, fintechs, and insurance companies.
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Mais clareza. Menos riscos.

A Smaragd é um conjunto de conformidade alimentado por IA que ajuda as instituições financeiras e as empresas regulamentadas a combater o crime financeiro, mitigar o risco e atender às crescentes demandas regulatórias - com velocidade e precisão. Desde a monitorização em tempo real até à pontuação de risco automatizada, a Smaragd oferece transparência e controle numa plataforma escalável.

Do rastreio à notificação.

O Smaragd Compliance Suite reúne cinco módulos principais - Payment Screening, Customer Screening, Transaction Monitoring, Correspondent Banking Monitoring e Customer Risk Assessment. Cada módulo pode ser implementado individualmente ou combinado para um controle total da conformidade, adaptando-se perfeitamente à sua estratégia e escala.

Quando a conformidade se torna uma vantagem estratégica.

Pronto para auditoria e aprovado pelo regulador

Com a confiança de 7 dos 10 maiores bancos da Alemanha e mais de 80 clientes em todo o mundo, alinhado com os requisitos AML, KYC, GDPR e Basileia III.

Precisão alimentada por IA

Reduza os falsos positivos até 75% com IA explicável e gestão inteligente de regras.

Integração perfeita

Liga-se facilmente a sistemas bancários centrais, SWIFT, SEPA e plataformas empresariais.

Cinco soluções integradas para um controle completo de conformidade

As cinco soluções integradas da Smaragd oferecem controle total sobre todas as etapas críticas do processo de conformidade — desde a triagem de clientes e pagamentos em tempo real até o monitoramento inteligente de transações com suporte de IA. Com visibilidade completa sobre bancos correspondentes, avaliações de risco dinâmicas e processos automatizados, a Smaragd garante o máximo de transparência, eficiência e segurança em todas as operações de conformidade.

Pergunte ao nosso especialista Floris van Heijst

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