Detecta. Previene. Cumple.

Smaragd – la suite de cumplimiento modular para bancos, fintechs y aseguradoras.
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Más claridad. Menos riesgo.

Smaragd es una suite de cumplimiento impulsada por IA que ayuda a instituciones financieras y negocios regulados a combatir el crimen financiero, mitigar riesgos y cumplir con las crecientes exigencias regulatorias — con velocidad y precisión.
Desde monitoreo en tiempo real hasta calificación automatizada de riesgos, Smaragd ofrece transparencia y control en una sola plataforma escalable.

Del screening al reporte.

Smaragd Compliance Suite reúne cinco módulos principales: detección de pagos, detección de clientes, supervisión de transacciones, supervisión de banca corresponsal y evaluación del riesgo de los clientes. Cada módulo puede desplegarse individualmente o combinarse para un control total del cumplimiento, adaptándose perfectamente a su estrategia y escala.
 

Cuando el cumplimiento se convierte en una ventaja estratégica.

Listo para auditorías y aprobado por reguladores

Con la confianza de 7 de los 10 bancos más grandes de Alemania y más de 80 clientes en todo el mundo, en línea con los requisitos AML, KYC, GDPR y Basilea III.

 

Precisión impulsada por IA

Reduce falsos positivos hasta en un 75% con IA explicable y gestión inteligente de reglas.

Integración perfecta

Se conecta fácilmente a sistemas core bancarios, SWIFT, SEPA y plataformas empresariales.

Cinco soluciones integradas para un control total de cumplimiento normativo

Las cinco soluciones integradas ofrecen control total de cumplimiento normativo al cubrir cada paso crítico del proceso: desde screenings de clientes y pagos en tiempo real hasta monitoreo de transacciones con IA. Con visibilidad total en banca corresponsal, evaluaciones dinámicas de riesgo y automatización inteligente, Smaragd garantiza máxima transparencia, eficiencia y seguridad en todas las actividades de cumplimiento.

Pregunta a nuestro experto Floris van Heijst

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