Risiken erkennen | Verstöße verhindern | Compliance sicherstellen

Smaragd ist eine KI-gestützte Compliance-Suite, die Finanzinstituten und regulierten Unternehmen hilft, Finanzkriminalität zu bekämpfen, Risiken zu mindern und die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen – und zwar schnell und präzise. Von der Echtzeitüberwachung bis zur automatischen Risikobewertung bietet Smaragd Transparenz und Kontrolle in einer skalierbaren Plattform.

Die Smaragd Compliance Suite besteht aus fünf Kernmodulen: Payment Screening, Customer Screening, Transaction Monitoring, Correspondent Banking Monitoring und Customer Risk Assessment. Jedes Modul kann einzeln oder kombiniert eingesetzt werden, um eine umfassende Compliance-Kontrolle zu gewährleisten, die sich nahtlos an Ihre Strategie und Ihren Bedarf anpassen lässt.

Die fünf integrierten Lösungen gewährleisten eine lückenlose Compliance-Kontrolle, indem sie jeden entscheidenden Schritt des Prozesses abdecken: von der Echtzeit-Prüfung von Kunden und Zahlungen bis hin zur KI-gestützten Transaktionsüberwachung. Dank umfassender Transparenz im Korrespondenzbankgeschäft, dynamischer Risikobewertungen und intelligenter Automatisierung sorgt Smaragd für maximale Transparenz, Effizienz und Sicherheit bei allen Compliance-Aktivitäten.