Sie gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften, verhindert Embargoverstöße und Finanzsanktionen durch intelligente Überprüfung von Transaktionen. Mit einer Hit-Rate von unter einem Prozent ist sie der Schlüssel für sichere Geschäfte in 57 Instituten.
Stuttgart – SMARAGD TCM aus der SMARAGD Compliance Suite ist die Lösung des Monats im Bankmagazin.
SMARAGD TCM (Transaction Controlling & Monitoring) bietet Banken, Versicherungen und anderen Unternehmen die Möglichkeit geltende Vorschriften einzuhalten und Embargoverstöße sowie Finanzsanktionen zu vermeiden.
Das Bankmagazin ist die verbandsunabhängige, führende Fachzeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Die unabhängige Berichterstattung über Finanzwirtschaft und Bankpraxis erreicht Leser*innen aller drei Säulen: genossenschaftliche Institute, Sparkassen und private Banken.
Das Bankmagazin erscheint jährlich zehn Mal in Print- sowie E-Magazinen. Die durchschnittliche Auflage vom Jahr 2022 bis 2023 betrug 8.250 Print, 6.343 tvA und 1.821 Abo.*
Die Software-Lösung der SMARAGD Compliance Suite prüft Zahlungstransaktionen und Kundendaten auf Embargoverstöße und Finanzsanktionen gegen internationale, nationale und institutsspezifische Listen und nutzt PEP-Listen, um politisch exponierte Personen zu identifizieren. Smartes Parsen und eine fehlertolerante Ähnlichkeitssuche ermöglichen eine präzise und automatisierte Analyse von Zahlungsverkehrsnachrichten. Ein Intelligent Alert Classifier (IAC) unterstützt bei der Bewertung von Warnmeldungen, reduziert so den Aufwand für die Bearbeitung von Alerts und stellt die Entscheidungskontinuität sicher.
Dabei hat die Compliance Lösung eine unterdurchschnittliche Hit-Rate von weniger als einem Prozent, was auf die firmeninterne Entwicklung und Abstimmung der verschiedenen Komponenten zurückzuführen ist. Die Software wird bereits von 57 Instituten eingesetzt, darunter die Deutsche Bundesbank, die Österreichische Nationalbank und die Schweizer Nationalbank.
Lesen Sie den kompletten Artikel zu SMARAGD in der aktuellen Ausgabe des Bankmagazins hier. Bitte beachten Sie, dass die Ausgabe hinter einer Paywall liegt.
Weitere Informationen zur SMARAGD Compliance Suite erhalten Sie hier.
„SMARAGD bietet nicht nur die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, sondern auch effektive Instrumente im Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche. Für Finanzinstitute und Unternehmen ist SMARAGD der Schlüssel zu einer transparenten und sicheren Geschäftswelt.“
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