Detectar. Prevenir. Cumplir.

Smaragd es una suite de cumplimiento normativo impulsada por IA que ayuda a las instituciones financieras y a las empresas reguladas a luchar contra la delincuencia financiera, mitigar el riesgo y satisfacer las cambiantes exigencias normativas, con rapidez y precisión. Desde la supervisión en tiempo real hasta la puntuación de riesgos automatizada, Smaragd ofrece transparencia y control en una plataforma escalable.

Smaragd Compliance Suite reúne cinco módulos principales: screening de pagos, screening de clientes, monitorización de transacciones, monitorización de la banca corresponsal y evaluación del riesgo del cliente. Cada módulo puede desplegarse individualmente o combinarse para un control total del cumplimiento, adaptándose perfectamente a su estrategia y escala.

Las cinco soluciones integradas ofrecen un control total del cumplimiento normativo, ya que abarcan todas las etapas críticas del proceso: desde la verificación en tiempo real de clientes y pagos hasta la supervisión de transacciones basada en inteligencia artificial. Gracias a una visibilidad completa de la banca corresponsal, las evaluaciones dinámicas de riesgos y la automatización inteligente, Smaragd garantiza la máxima transparencia, eficiencia y seguridad en todas las actividades de cumplimiento normativo.