Detectar. Prevenir. Cumplir.

Smaragd: la suite modular de cumplimiento normativo para bancos, empresas financieras y aseguradoras.
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Más claridad. Menos riesgo.

Smaragd es una suite de cumplimiento normativo impulsada por IA que ayuda a las instituciones financieras y a las empresas reguladas a luchar contra la delincuencia financiera, mitigar el riesgo y satisfacer las cambiantes exigencias normativas, con rapidez y precisión. Desde la supervisión en tiempo real hasta la puntuación de riesgos automatizada, Smaragd ofrece transparencia y control en una plataforma escalable.

De la detección a la notificación.

Smaragd Compliance Suite reúne cinco módulos principales: screening de pagos, screening de clientes, monitorización de transacciones, monitorización de la banca corresponsal y evaluación del riesgo del cliente. Cada módulo puede desplegarse individualmente o combinarse para un control total del cumplimiento, adaptándose perfectamente a su estrategia y escala.

Cuando el cumplimiento se convierte en una ventaja estratégica.

Preparado para auditorías y aprobado por las autoridades reguladoras

Con la confianza de 7 de los 10 mayores bancos de Alemania y más de 80 clientes en todo el mundo, alineado con los requisitos AML, KYC, GDPR y Basilea III.

Precisión basada en IA

Reduce los falsos positivos hasta en un 75% con IA explicable y gestión inteligente de reglas.

Integración perfecta

Se conecta fácilmente a sistemas core bancarios, SWIFT, SEPA y plataformas empresariales.

Cinco soluciones integradas para un control total del cumplimiento de la normativa

Las cinco soluciones integradas proporcionan un control total del cumplimiento de la normativa al cubrir cada paso crítico del proceso: desde la detección de clientes y pagos en tiempo real hasta la supervisión de las transacciones mediante IA. Con total visibilidad de la banca corresponsal, evaluaciones dinámicas de riesgos y automatización inteligente, Smaragd garantiza la máxima transparencia, eficiencia y seguridad en todas las actividades de cumplimiento normativo.

Pregunta a nuestro experto Floris van Heijst

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